15 février 2024
L’OFAC a désigné 3 personnes et 4 entités liées à l’achat de technologie américaine pour la Banque centrale d’Iran (CBI), déjà désignée, en violation des sanctions américaines et des contrôles à l’exportation (avis) :
- Basé en Iran Société de services informatiques (ISC), la filiale technologique de CBI, et son PDG, Seyed Abotaleb Najafiqui a récemment développé la monnaie numérique de la Banque centrale ;
- Basé aux Émirats Arabes Unis Solution bancaire avancée Trading DMCCprétendument une société écran pour ISC, qui a acquis des biens et des technologies américains auprès de plus de deux douzaines d’entreprises américaines après avoir faussement affirmé qu’elle était l’utilisateur final final des produits ;
- Basé aux Émirats Arabes Unis Liberté Star General Trading Co et son président Mohammad Reza Khademi, qui a facilité l’expédition de marchandises des Émirats arabes unis vers ISC en Iran ; et
- Basé en Turquie Ted Teknoloji Gelistirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketiqui servirait prétendument de représentant d’ISC dans le pays et aurait acquis des biens et des technologies américains en coordination avec les sociétés écrans d’ISC et Pouria Mirdamadiun double national franco-iranien impliqué dans les opérations de Ted.
