23 janvier 2024
Le Royaume-Uni a désigné 5 individus et 1 entité impliqués dans la direction et les réseaux financiers du Hamas et du Jihad islamique palestinien (avis) :
- Zuheir Shamlakhun financier du Hamas et sa société, Al Mutahadun pour échange et Ahmed Sharif Abdallah Odehun opérateur du réseau financier du Hamas qui gérait auparavant son portefeuille international d’entreprises ;
- Ismaïl Barhoummembre du Bureau politique du Hamas à Gaza et du Conseil de la Choura au pouvoir du groupe et Hassan Al Wardian, un haut dirigeant du Hamas dans la région de Bethléem/Cisjordanie ; et
- Jamil Yusuf Ahmad Aliyanun haut responsable et représentant du JIP basé à Gaza.
Les États-Unis ont désigné 9 personnes et 4 entités (avis) :
- Zuheir Shamlakh et ses entreprises Al-Markaziya Li-Siarafaet Société commerciale arabe chinoisequ’il utiliserait pour canaliser des fonds destinés aux brigades Izz al-Din al Qassam ;
- Les facilitateurs financiers basés à Gaza, Ahmed Chamlakh, Alaa Shamlakh, Imad Shamlakhetc. Thair Abd Al Raziq Shukri Hirzallah;
- Basé à Gaza Herzallah Exchange et Société de Commerce Général LLC et ses propriétaires, Muhammad Fallah Kamil Hirzallah, Na’im Kamil Raghib Hirzallahetc. Salah Kamil Raghib Hirzallah, qui blanchirait de l’argent pour le Hamas en utilisant la cryptomonnaie ; et
- Basé à Gaza Samir Herzallah et ses frères pour l’échange d’argent et les envois de fonds et son gérant, Samir ‘Abd Al-Mu’in ‘Abd Hirzallah.
L’Australie a désigné 12 individus et 3 entités liés au Hamas, au Hezbollah et au JIP, dont des dirigeants du Hamas, des facilitateurs financiers et des personnes qui ont dispensé une formation aux agents, ainsi que trois entités qui ont facilité le transfert de fonds vers le Hamas.
